Información Punzante
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ya está en territorio mexicano para enfrentar a la justicia. La noche del 9 de diciembre fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido y extraditado desde Estados Unidos. Con ello, uno de los expedientes más prolongados de presunta corrupción en gobiernos estatales vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a una de las operaciones financieras más delicadas del año: la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte del Grupo Financiero Multiva. La autorización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, confirma que no existen impedimentos legales para la fusión entre Banco Multiva y la sociedad que resultó de la escisión de CIBanco el pasado 26 de agosto.
En el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reunió en México a embajadas, dependencias federales y organizaciones civiles para discutir un punto clave: la necesidad de frenar las finanzas que alimentan al crimen organizado.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de estos movimientos. Durante la conferencia matutina, respondió a un cuestionamiento que retomaba datos del Banco de México sobre siete meses consecutivos de baja en el envío de recursos desde Estados Unidos, un comportamiento que contrastó con el crecimiento acelerado visto durante el sexenio pasado.
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.
El futuro legal de Javier Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate público. La defensa del exgobernador de Veracruz asegura que no existe obstáculo jurídico para que obtenga la libertad anticipada, al considerar que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Duarte, condenado en 2018 a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, comparece hoy ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde una jueza decidirá si puede abandonar la cárcel cinco meses antes de concluir su sentencia.
Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una jueza federal les negara la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además de la sanción judicial, existe una sanción moral y ética de la sociedad.
