Etiqueta: lavado de dinero

Estados Principal

Carlos Torres Torres, exesposo gobernadora, investigado por FGR

admin

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a familiares cercanos, según reveló un reportaje de N+ Focus. La investigación apunta a posibles delitos de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, así como operaciones financieras que involucrarían empresas fachada y bienes raíces en Estados Unidos.

Estados Principal

Detienen en Playa del Carmen a fugitivo buscado por fraude en EE.UU.

admin

Autoridades federales detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un hombre buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales. La captura se concretó tras un operativo coordinado que puso fin a su intento de evadir a la justicia refugiándose en territorio mexicano bajo una identidad falsa.

Principal

Prisión preventiva a exasesora de García Luna por lavado y crimen organizado

admin

El caso que persigue la presunta red de corrupción ligada a Genaro García Luna sumó un nuevo capítulo en México. Una jueza federal dictó prisión preventiva a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública, acusada por la Fiscalía General de la República de su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Principal

Detienen a exasesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada

admin

La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, quien fue asesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y hoy es señalada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Nacional Principal

Hacienda retira licencia a Vector tras revisión del sistema financiero

admin

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomó una decisión de alto impacto en el sector financiero mexicano: revocó la autorización de Vector Casa de Bolsa para operar como tal dentro del sistema financiero nacional. La medida, formalizada conforme a la Ley del Mercado de Valores, marca el cierre de una etapa para una firma que en los últimos meses estuvo bajo fuerte escrutinio regulatorio.

Nacional Principal

César Duarte llega al Altiplano tras extradición y detención de la FGR

admin

César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ya está en territorio mexicano para enfrentar a la justicia. La noche del 9 de diciembre fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido y extraditado desde Estados Unidos. Con ello, uno de los expedientes más prolongados de presunta corrupción en gobiernos estatales vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional.

Principal

Hacienda avala compra del negocio fiduciario de CIBanco por Multiva

admin

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a una de las operaciones financieras más delicadas del año: la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte del Grupo Financiero Multiva. La autorización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, confirma que no existen impedimentos legales para la fusión entre Banco Multiva y la sociedad que resultó de la escisión de CIBanco el pasado 26 de agosto.

Nacional Principal

ONU urge reforzar inteligencia financiera contra crimen organizado en México

admin

En el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reunió en México a embajadas, dependencias federales y organizaciones civiles para discutir un punto clave: la necesidad de frenar las finanzas que alimentan al crimen organizado.

Nacional Principal

Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y pide no criminalizar

admin

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de estos movimientos. Durante la conferencia matutina, respondió a un cuestionamiento que retomaba datos del Banco de México sobre siete meses consecutivos de baja en el envío de recursos desde Estados Unidos, un comportamiento que contrastó con el crecimiento acelerado visto durante el sexenio pasado.