Etiqueta: empresas fachada

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Carlos Torres Torres, exesposo gobernadora, investigado por FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a familiares cercanos, según reveló un reportaje de N+ Focus. La investigación apunta a posibles delitos de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, así como operaciones financieras que involucrarían empresas fachada y bienes raíces en Estados Unidos.

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UIF golpea finanzas criminales ligadas a “Limones” en Durango

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La estrategia del Gobierno Federal contra la extorsión dio un paso clave tras la detención de Edgar “N”, alias Limones, presunto operador financiero y extorsionador de la organización criminal Los Cabrera, vinculada al grupo de Los Mayos del Cártel del Pacífico. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró el círculo con el bloqueo de cuentas bancarias de personas cercanas al detenido y de varias empresas que —según la autoridad— operaban como fachadas.